في وقت سابق من هذا العام، اتُهم جامع أعمال فنية لبناني بغسل الأموال وانتهاك العقوبات المتعلقة بالإرهاب في لائحة اتهام فيدرالية ركزت الانتباه على المستفيد المزعوم من بعض أنشطته: جماعة حزب الله المسلحة.
وقد حددت السلطات الأمريكية جامع التحف، ناظم أحمد، باعتباره أحد كبار ممولي حزب الله، الجماعة التي تتخذ من لبنان مقراً لها والتي صنفتها الحكومة الأمريكية منظمة إرهابية. واتهمت لائحة الاتهام، في أبريل/نيسان، السيد أحمد بالتهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة عليه في عام 2019، من خلال استخدام شبكة من الشركات لإخفاء ملايين الدولارات في المعاملات المتعلقة بالفن والماس. كما تم اتهام ثمانية آخرين.
وتصدرت لائحة الاتهام عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم. لكن ما لم تتم مناقشته بشكل أقل هو مدى تفصيله، مثالاً تلو الآخر، كيف لعب سوق الفن، وفقًا لحسابات الحكومة، دورًا مهمًا في مخطط السيد أحمد.
وأكدت لائحة الاتهام أن أكثر من عشرة صالات عرض وفنانين حرضوا على ما وصفه المحققون بأساليب المراوغة التي اتبعها أحمد. على الرغم من أن المعارض الفنية أو الفنانين لم يتم اتهامهم بارتكاب مخالفات، أو اتهامهم بمساعدة السيد أحمد عن عمد، إلا أن لائحة الاتهام صورت سوق الفن كوسيلة جاهزة لغسل الأموال والتهرب من العقوبات.
على سبيل المثال، بعد مرور أكثر من عام على تحديد السيد أحمد كمورد مالي لحزب الله، وحظر التعامل معه أو مع الكيانات التي يسيطر عليها، وافق فنان من نيويورك، عن غير قصد على ما يبدو، على بيع أعمال فنية له، وفقًا لما ذكرته الصحيفة. لائحة الاتهام. وقالت الحكومة إن السيد أحمد طلب من الفنان، الذي لم يذكر اسمه في لائحة الاتهام، عدم ذكر اسمه في معرض الفنان لأنه فضل عدم الكشف عن هويته. وفي عام 2021، باع المعرض، الذي لم يذكر اسمه أيضًا، ستة من أعمال ذلك الفنان إلى “كيان مقره في سيراليون” وصفه المحققون بأنه واجهة للسيد أحمد، وفقًا للائحة الاتهام.
وفي حالة أخرى، كما جاء في لائحة الاتهام، باع معرض غير مسمى في شيكاغو 21 عملاً فنياً لشركة كان أحمد يستخدمها منذ فترة طويلة لشراء الأعمال الفنية. وجاء بيع مارس 2022 بعد أكثر من عامين من فرض العقوبات التي تمنعه من مثل هذه المعاملات. وقالت الوثائق القانونية إن الشحنة الموجهة إلى شركة في لبنان تم تحديدها على أنها تحتوي على “أسرة أطفال خشبية”، وليست أعمالا فنية.
وقال مسؤولون أمريكيون إن السيد أحمد استخدم فنه لتحويل وحماية عائدات تجارته في الماس، والتي كانت في نهاية المطاف مصدر تمويل لحزب الله.
“منذ عام 2012، حصل ناظم سعيد أحمد على ما يزيد عن 54 مليون دولار من الأعمال الفنية من دور المزادات الكبرى والمعارض والمعارض، أو حتى مباشرة من استوديوهات الفنانين، وغالبًا ما كان يخفي ملكيته المستفيدة من خلال إعداد فواتير رسمية باستخدام شركات التغطية والعائلات. وقالت لائحة الاتهام إن الأعضاء أو شركاء العمل هم المالكون.
ولم يتسن الاتصال بالسيد أحمد للتعليق لكنه نفى في السابق أي دور في غسيل الأموال أو تمويل حزب الله.
لطالما اشتكى المنظمون في الولايات المتحدة من أن المعاملات الفنية تتم في سرية تامة – حيث نادرا ما يتم تحديد الأطراف الحقيقية علنا - لدرجة أن السوق أصبحت مهيأة لغسل الأموال والتهرب الضريبي.
ويقول تجار الأعمال الفنية ودور المزادات إن التهديدات مبالغ فيها وأن الانتهاكات قليلة. تقول بعض دور المزادات أن لديها برامج للتأكد من أنها تمتلك فهمًا راسخًا للعملاء الأساسيين المشاركين في المعاملات. وتقول صالات عرض أخرى، غالبًا ما تكون أصغر حجمًا وفنانين فرديين، إنه من غير المعقول أن نتوقع منهم إجراء فحوصات واسعة النطاق لخلفية العملاء، خاصة إذا كانوا قد اتخذوا إجراءات لإخفاء هويتهم.
على سبيل المثال، أكد إيريك علوش أن معرض علوش الخاص به كان أحد الشركات التي لم يذكر اسمها والمذكورة في لائحة الاتهام على أنها تعاملت مع السيد أحمد. لكنه قال إنه ليس لديه أي دليل على أنه يتعامل مع كيان تدعي الحكومة أنه تابع للسيد أحمد. وقال إن معرضه تعامل مع ممثل لهذا الكيان الذي كان يعرف أنه اشترى أعمالاً فنية سابقًا من فنانين يتعامل معهم وأن الصفقة “لا تبدو مشبوهة على الإطلاق”.
قال السيد علوش: “كان لدينا عنوان وحصلنا على أموالنا وشحننا”. وأشار إلى أنه سيظل من الصعب على صالات العرض البحث عن الشركات الوهمية والتحقق من قواعد البيانات الحكومية لكل عملية بيع “ما لم يتم منحنا أدوات سهلة للقيام بذلك”.
وحتى الآن امتنعت حكومة الولايات المتحدة عن تبني لوائح تنظيمية كتلك التي تم إقرارها مؤخراً في أوروبا والتي تلزم تجار الأعمال الفنية بالتحقق ليس فقط من هويات عملائهم، بل وأيضاً من مصادر ثرواتهم. نيكولاس أودونيل، محامي سوق الفن في بوسطن والذي شارك في الأمر مع الجهود لجعل الصناعة تراقب نفسها دون تنظيم حكومي، كما قيل في قضية أحمد، كان بإمكان السوق القيام بعمل أفضل في مراجعة عملائها.
وقال: “عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات، فإن الجهل ليس عذرا. ليس من الصعب القيام بهذا النوع من العناية الواجبة مع قاعدة البيانات المتاحة للجمهور”.
كان يقصد ما يمكن البحث فيه عبر الإنترنت قاعدة البيانات من الأفراد الخاضعين للعقوبات التي يحتفظ بها مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية. عندما تم الاستشهاد بالسيد أحمد، أصدرت الحكومة أ اصدار جديد وتم نشر اسمه وأسماء الشركات التي كان معروفًا بالتداول فيها في قاعدة البيانات. يمكن للمعارض أيضًا الاشتراك للحصول على تنبيهات من ذلك المكتب، الذي يشارك في تسوية العقوبات.
واستشهدت لائحة الاتهام بأقارب السيد أحمد ورفاقه الذين قالت إنهم ساعدوه في شراء الأعمال الفنية في انتهاك للعقوبات وغالباً ما تعاملوا مباشرة مع الفنانين أو المعارض. وكان من بين هؤلاء ابنة السيد أحمد، هند أحمد، التي كانت تدير معرض Artual Gallery المغلق الآن ومعرض Four You Gallery في لبنان.
ونفت هذه الاتهامات قائلة في مقابلة أجريت معها في أبريل الماضي إن والدها لم يكن ممولًا لحزب الله وأن صالات العرض الخاصة بها لم تُستخدم أبدًا لغسل الأموال.
وقالت السلطات إن أحمد، الذي ولد في عائلة ثرية من تجار الماس، لا يزال طليقاً خارج الولايات المتحدة. وقد وضعت وزارة الخارجية أ فيديو عرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات عنه وعن شبكته المالية. ويظهر الفيديو رجلاً يُعرف بأنه السيد أحمد وهو يطلق صاروخاً محمولاً على الكتف، وهو ما تقدمه الحكومة كدليل على صلاته بحزب الله.
وفي بيروت، كان أحمد، 58 عاماً، معروفاً بأنه محب للفن المعاصر. مقال في الملخص المعماري للشرق الأوسط وفي عام 2018 أظهر جدران السقيفة الخاصة به هناك والتي تصطف على جانبيها اللوحات والمنحوتات؛ وقال مسؤولون أمريكيون إن مجموعته تقدر بعشرات الملايين من الدولارات وتضم أعمالا لبيكاسو ووارهول.
في مقابلة وقال السيد أحمد، الذي نُشر عام 2021 على موقع “درج” الإخباري العربي، إن شغفه بالفن حقيقي، وليس واجهة لغسل الأموال، ووصف التهم الموجهة إليه بأنها ذات دوافع سياسية.
وقد ارتبط علناً بحزب الله منذ عام 2011 على الأقل. وفي مقالات ذلك العام، قيل إنه شارك في صفقة عقارية في لبنان مرتبطة بحزب الله، وهو حركة مسلحة وحزب سياسي تدعمه إيران. ووصف الصفقة بأنها صفقة تجارية عادية لا علاقة لها بالمنظمة.
وقال مسؤولون أميركيون إنهم مهتمون بشكل خاص بالأموال التي جمعها مما وصفوه بتهريب “الألماس الدموي”، وهي الأحجار الكريمة المستخدمة لتمويل الصراعات المسلحة. وقالوا إنه تبرع شخصيا بأموال لزعيم حزب الله حسن نصر الله وقام بغسل أموال الجماعة من خلال شركاته.
تم تصميم العقوبات المعلنة في ديسمبر 2019 لعزل السيد أحمد عن النظام المالي الأمريكي ومنعه من التعامل مع أي كيانات أمريكية. ومن الممكن أن يواجه أولئك الذين تعاملوا معه عقوبات أيضًا.
تقول أوراق المحكمة إنه على الرغم من الحظر، استمر هو أو شركاته في شحن مئات الماس إلى الولايات المتحدة لتصنيفها، وهي عملية تقييم جودتها. وتبلغ قيمة الحجر الواحد وحده 80 مليون دولار، بحسب لائحة الاتهام.
في المجمل، أفاد المدعون الفيدراليون للمنطقة الشرقية من نيويورك في بروكلين عن اكتشاف واردات وصادرات تبلغ قيمتها حوالي 400 مليون دولار، في المقام الأول من الأعمال الفنية والماس، من وإلى الولايات المتحدة من قبل كيانات مرتبطة بالسيد أحمد بعد فرض العقوبات. وجاء في لائحة الاتهام أنه تم الحصول على ما قيمته أكثر من مليون دولار من الفن المعاصر من الولايات المتحدة أو من مواطنين أمريكيين في الخارج – على الرغم من أن الفن غالبًا ما كان مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية لتجنب الرسوم الجمركية.
وقالت ناتاشا ديجين، أستاذة دراسات سوق الفن في معهد الأزياء للتكنولوجيا: “لا يزال سوق الفن عرضة بشكل خاص للإساءة، لكن من الصعب التأكد من حجم المشكلة”.
وقالت: “من المرجح أن يتم استخدام شركات شل لشراء أعمال فنية معفاة من الضرائب بدلاً من شراء أعمال فنية لشخص خاضع للعقوبات”. “غسل الأموال والتهرب الضريبي، بطبيعة الحال، يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب (كما هو الحال في قضية أحمد). وهي نفس نقاط الضعف التي تجعل الأمرين ممكنين في سوق الفن.
تشير لائحة الاتهام إلى عدة حالات بذلت فيها المعارض الفنية والفنانين قصارى جهدهم لتلبية مطالب السيد أحمد ورفاقه. وفقًا لوثائق المحكمة، سمح معرض شيكاغو “لكيانات تسيطر عليها أو تعمل لصالح” السيد أحمد بدفع جزء من فاتورة بقيمة 241 ألف دولار بشكل غير مباشر، عبر طرف ثالث، بزيادات أقل من 10 آلاف دولار، مما تجنب متطلبات التقارير المالية الأمريكية وحجب ودوره في البيع.
كما استجابت بعض المعارض الفنية والفنانين لطلبات التقليل من قيمة إيصالات المبيعات ومستندات التصدير حتى يتمكن من تجنب الضرائب الأجنبية، وفقًا للائحة الاتهام.
قال وايت ميلز، وهو فنان مقيم في كاليفورنيا تمت الإشارة إليه ولكن لم يذكر اسمه في لائحة الاتهام، إنه ليس لديه أي فكرة عن أن السيد أحمد كان خاضعًا للعقوبات أو متهمًا بالانتماء إلى حزب الله عندما باعه أربعة أعمال في عام 2021. كان قد عمل معه في الماضي ونبهه إلى حقيقة أن السيد أحمد قد نشر العديد من لوحات السيد ميلز على إنستغرام واقترح عليه التواصل معه.
يتذكر السيد ميلز: “قالوا إنه وقع في بعض المشاكل، بشأن شيء يتعلق بمصلحة الضرائب أو شيء من هذا القبيل”، لكنه قال إنه أخبره من نفس المعرض أن السيد أحمد لم يتم إدانته بأي شيء وأنه يبدو وكأنه ” جامع شرعي.”
وأضاف: “كان لديه بيكاسوس وباسكياتس، وكل هذه المعارض الكبيرة كانت تتابعه” على موقع إنستغرام.
وقال السيد ميلز إنه لم يكن هناك شيء خاطئ حتى زار عملاء فيدراليون منزله في وقت سابق من هذا العام.
وبالنظر إلى الوراء، قال السيد ميلز إنه يعتقد أن الفنانين أقل تجهيزًا من دور المزادات أو صالات العرض للقيام بمستوى العناية الواجبة الذي يتوقعه البعض منهم الآن.
قال: “مهمتي ليست التحقق من الخلفية الجنائية لأي شخص يشتري لوحة”. “إنهم بالتأكيد لا يعلمونك هذه الأشياء في مدرسة الفنون.”
